Отрицает факт участия в качестве учредителя

Для кого (для каких случаев): Для случаев записи в учредители без согласия учредителя.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В одной области есть такой действующий документ: «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров». По этому документу Администрация области немаленькие гранты раздаёт начинающим фермерам. Интересный и популярный документ.

Как-то один гражданин получил по этому постановлению грант. Грант выдавался с условиями. «Получить грант и помощь может гражданин РФ, подавший документы на их получение и не осуществляющий предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве ИП и (или) не являющийся учредителем (участником) коммерческой организации».

Гражданин получил грант. И вдруг Администрация области выясняет, что гражданин за два года до получения гранта был в учредителях фирмы. Администрация области бегом к гражданину: «Верните деньги в бюджет!» А гражданин клянётся, что «ни сном, ни духом» не ведает про своё участие в фирме. Гражданин стал разбираться и обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему отказали.

Администрация области пошла в суд – за взысканием незаконно полученного гранта, но дело проиграла. По мнению суда, для признания гражданина виновным, факта наличия записи в ЕГРЮЛ недостаточно. Важно, чтобы фирма, где гражданин числился учредителем, была действующей. Необходимы доказательства ведения непосредственно гражданином предпринимательской деятельности. Таких доказательств суду представлено не было. Напротив, выяснилось, что указанная фирма была официально признана налоговым органом недействующей и была исключена из ЕГРЮЛ.

Суды решили, что данная фирма – это «фирма-однодневка» не ведущая реальной деятельности. С этой стороны выходило, что гражданин не виноват, а может быть даже и пал жертвой жуликов.

С другой стороны, гражданин представил суду кучу документов и отчетов, свидетельствующих о расходовании гранта на цели его Крестьянского Фермерского Хозяйства. Выходило, что грант был потрачен строго по своему назначению. Нецелевого использования бюджетных средств не было.

Выводы и Возможные проблемы: Полезно иногда проверять себя, например, по системе СПАРК – в каких фирмах я числюсь учредителем? А то выяснится, что кто-то тебя (без тебя) записал в нехорошую фирму и кредиторы с полицией уже идут по следу. В век интернета всякое может быть. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отрицает факт участия в качестве учредителя».

Цена вопроса: Возврат полученных бюджетных субсидий.

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 28.09.2017 N Ф06-24575/2017 ПО ДЕЛУ N А12-51/2017